Colombari Criminología. Consultoría Corporativa

Corporate Compliance & Criminology

Consorcio Vargas & Colombari

¿Qué es el Corporate Compliance?

El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

(World Compliance Association, 2023)

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Capacitaciones en Cumplimiento
Desarrollo de Políticas y procedimientos
Servicios de Consultoría
Gestión del Riesgo y Cumplimiento
Investigación, Análisis & Inteligencia en Cumplimiento
Servicios Legales
Servicios Tributarios y Contables
Estrategias para Prevención del Delito
Gestión de denuncias internas
Outsourcing en Cumplimiento

En construcción

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