Inteligencia Corporativa o de Empresa Comercial
Offshore. Activos, Participaciones, Sociedades
- Disputas en Convenios Comerciales
- Verificación de Tenencia de Activos
- Verificación de Bienes Muebles e Inmuebles
- Participaciones Comerciales
- Verificaciones Registrales (Fraude Registral)
- Investigaciones de la Debida Diligencia (Probidad Empresarial)
- Robo Interno
- Determinación de Grupos Delictivos Intra corporativos
- Deslealtad Laboral
- Directores Ejecutivos. (Infractor de cuello blanco)
- Investigaciones de Malversación de Activos
- Abusos de Confianza
- Barridos de Depuración Electrónica (Busca Bichos)
- Contadores, Administradores Forenses
- Recuperación de Activos
- Consultores en Seguridad
- Vigilancia y Seguimiento de Activos
- Verificación de Violaciones Contractuales
- Evaluación Previa Contratación (Puestos laborales Sensibles)
- Actividades Encubiertas
- Violaciones de arrendamiento.
- Falsas Incapacitaciones de empleados.
- Ubicación de Testigos
- Personas Desaparecidas
- Ejercicio Ilegal profesional
- Protección Ejecutiva
- Offshore. Activos, Participaciones, Sociedades
Investigación de Casos
Servicio 1
Servicio 1
Servicio 1
- Verificación de Información
- Organización de Información
- Planificación de actividades
- Valoración de Hipótesis
- Conclusiones - Presentación de Resultados
Servicio 2
Servicio 1
Servicio 1
- Identificación de Procesos pertinentes a la infracción
- Identificación de actividades sospechosas.
- Perfil socioeconómico del sujeto o grupo.
- Identificación del resultado del ilícito
- Conclusiones - Presentación de Resultados
Servicio 3
Servicio 1
Servicio 3
- Identificación de personas o individuos jurídicos a investigar.
- Determinar criterios y justificación de la investigación.
- Objetivos
- Alcances y límites. (Factor racional)
- Conclusiones - Presentación de Resultados
